23.02.2023
ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів
1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:
Приватне акціонерне товариство «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія»
місцезнаходження: 39200 Полтавська область, Полтавський район, м. Кобеляки, вул. Дніпровська, 26 (код ЄДРПОУ: 00382668)
1.1 Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:
Чергові загальні збори акціонерів відбудуться 31 березня 2023року о 14.00 годині за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вулиця Дніпровська, 26, адміністративний корпус, кабінет директора, 1 поверх.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах :
Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 31.03.2023 р. з 13.00 до 14.00.
3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах :
27 березня 2023 р.
4. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: обов’язки лічильної комісії покласти на голову та секретаря зборів. Строк повноважень лічильної комісії припинити після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: обрати головою зборів – голову наглядової ради Карнаух Д. М.
секретарем - Кочергу О.М.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за
2022 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу наглядової ради вважати задовільною.
5. Звіт та висновки ревізора за 2022рік. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2022рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновок ревізора за 2022 рік. Роботу ревізора вважати задовільною.
6. Затвердження планів діяльності товариства на 2023 рік.
Проект рішення: затвердити план розвитку товариства на 2023 рік.
7. Порядок розподілу прибутку товариства за 2022 рік.
Проект рішення: Отриманий прибуток в сумі 12307 тис.грн. зарахувати на рахунок резервного капіталу.
8. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Карнаух Д.М., Малека О.В., Сліпко Н.В.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства,
Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради: Карнаух Д.М., Малеку О.В.,
Сліпко Н.В.
10. Затвердження нової редакції статуту Товариства у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та внесення змін до статті 2. Мета та предмет діяльності Товариства пункту 2.2.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту та внести зміни до статті 2. Мета та предмет діяльності Товариства пункт 2.2 доповнити: Предметом діяльності Товариства є видобування та виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки; виробництво безалкогольних напоїв. Доручити директору товариства Корнієнку С.Д. підписати статут.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. (тис. грн.)
|
|
Найменування показника |
|
Звітний 2022 рік |
Попередній 2021 рік |
|
1 |
Усього активів |
|
34520 |
20971 |
|
2 |
Основні засоби ( за залишковою вартістю) |
|
10159 |
8566 |
|
3 |
Запаси |
|
11918 |
7514 |
|
4 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
|
2277 |
2387 |
|
5 |
Гроші та їх еквіваленти |
|
8813 |
2382 |
|
6 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
|
12307 |
850 |
|
7 |
Власний капітал |
|
31773 |
19466 |
|
8 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал |
|
129 |
129 |
|
9 |
Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
|
- |
- |
|
10 |
Поточні зобов’язання і забезпечення |
|
2747 |
1505 |
|
11 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) |
|
12307 |
850 |
|
12 |
Середньорічна кількість акцій / шт./ |
|
75925 |
75925 |
|
13 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) |
|
162,09 |
11,20 |
5. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного порядку денного:
6. Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу.
7. Представникам акціонера – документ, що посвідчує особу та доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке ( проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
8. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери та їх представники мають змогу ознайомитись з матеріалами та проектами документів , що стосуються підготовки загальних зборів та проектом порядку денного в робочі дні з 9.00до16.00, перерва з 12.00 до 13.00 за адресою : Полтавська обл. м. Кобеляки, вул. Дніпровська, 26 адміністративний корпус, приймальня, телефон для довідок: 05343 – 32830.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор Сергій КОРНІЄНКО
23 лютого 2023 року.
00382668_23.02.2023_1.doc.asice
==================================================================
Приватне акціонерне товариство
«Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія»
Інформація
до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 31 березня 2023р.
Про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 27 березня 2023р кількість осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.
1. Загальна кількість акцій – 75925 (тип акцій – іменні прості)
2. Кількість голосуючих акцій – 74924
Директор Сергій КОРНІЄНКО
00382668_23.02.2023_2.doc.asice
==================================================================
03.04.2023
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
39200, Полтавська обл., Полтавська обл., м. Кобеляки, вул. Дніпровська, 26
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00382668
5. Міжміський код та телефон, факс:
(05343) 3-11-72, (05343) 3-28-30
6. Адреса електронної пошти:
pratmriya@ukr.net
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
|
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку |
http://zavod-mriya.ltd.ua |
03.04.2023 |
|
(URL-адреса веб-сайту) |
(дата) |
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
|
Дата вчинення дії |
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) |
Посада |
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
31.03.2023 |
припинено повноваження |
Голова Наглядової ради |
Карнаух Дмитро Миколайович |
|
67,608824 |
|
Зміст інформації: |
|||||
|
Загальними зборами акціонерів ( протокол №37 від 31.03.23р.) припинено повноваження з 31.03.2023р. у зв"язку з закінченням терміну обрання з 26.03.2020р: - Голови Наглядової ради Карнаух Дмитра Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) який перебував на посаді голови Наглядової ради з 26.03.2020р.,особа володіє 51332 акціями ,що становить 67,608824 відсотків Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;
|
|||||
|
31.03.2023 |
припинено повноваження |
Член Наглядової ради |
Малека Ольга Василівна |
|
24,99967 |
|
Зміст інформації: |
|||||
|
Загальними зборами акціонерів ( протокол №37 від 31.03.23р.) припинено повноваження з 31.03.2023р. у зв"язку з закінченням терміну обрання з 26.03.2020р члена Наглядової ради Малеки Ольги Василівни (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) яка є членом Наглядової ради з 26.03.2020р.,особа володіє 18981 акціями, що становить 24,999670 відсотків Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; |
|||||
|
31.03.2023 |
припинено повноваження |
Член Наглядової ради |
Сліпко Наталія Володимирівна |
|
0,794204 |
|
Зміст інформації: |
|||||
|
Загальними зборами акціонерів ( протокол №37 від 31.03.23р.) припинено повноваження з 31.03.2023р. у зв"язку з закінченням терміну обрання з 26.03.2023р члена Наглядової ради Сліпко Наталії Володимирівни ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) , яка є членом Наглядової ради з 26.03.2023р.,особа володіє 603 акціями, що становить 0,794204 відсотки Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |
|||||
|
31.03.2023 |
обрано |
Член Наглядової ради |
Карнаух Дмитро Миколайович |
|
67,608824 |
|
Зміст інформації: |
|||||
|
Загальними зборами акціонерів (протокол№37 від 31.03.2023р.) обрано строком на 3 роки: - на посаду члена Наглядової ради Карнаух Дмитра Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано ) - акціонер, володіє 51332 акціями, що становить 67,608824 відсотків Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, попередня посада - голова Наглядової ради Товариства; Засіданням Наглядової ради (протокол №5 від 31.03.2023р.) обрано: - головою Наглядової ради Карнаух Дмитра Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано)- акціонер, володіє 51332 акціями, що становить 67,608824 відсотків Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, попередня посада - голова Наглядової ради Товариства.
|
|||||
|
31.03.2023 |
обрано |
Член Наглядової ради |
Малека Ольга Василівна |
|
24,99967 |
|
Зміст інформації: |
|||||
|
Загальними зборами акціонерів (протокол№37 від 31.03.2023р.) обрано строком на 3 роки: на посаду члена Наглядової ради Малеку Ольгу Василівну (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано)- акціонер, володіє 18981 акціями, що становить 24,999670 відсотків Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, попередня посада - член Наглядової ради Товариства; |
|||||
|
31.03.2023 |
обрано |
Член Наглядової ради |
Сліпко Наталія Володимирівна |
|
0,794204 |
|
Зміст інформації: |
|||||
|
Загальними зборами акціонерів (протокол№37 від 31.03.2023р.) обрано строком на 3 роки: на посаду члена Наглядової ради Сліпко Наталію Володимирівну (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) - акціонер, володіє 603 акціями, що становить 0,794204 відсотки Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, попередня посада - член Наглядової ради Товариства.
|
|||||
Директор Сергій КОРНІЄНКО
