05.03.2025
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів
( для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:
Приватне акціонерне товариство «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія»
місцезнаходження: 39200 Полтавська область, Кобеляцький район,
м. Кобеляки, вул. Дніпровська,26 / код ЄДРПОУ 00382668 /
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р. та з урахуванням вимог, передбачених рішенням НКЦПФР №240 від 06.03.2023р.
|
Дата проведення загальних зборів(дата завершення голосування)
|
09.04.2025р. |
|
Спосіб проведення загальних зборів
|
дистанційні загальні збори |
|
Дата розміщення бюлетеня для голосування(дата початку голосування)
|
28 березня 2025р.
|
|
Дата і час початку та завершення подання до депозитарної установи бюлетеня для голосування |
28.03.2025р. 11-00год 09.04.2025р. 18-00год |
|
Веб-сайт Товариства на якому проводиться розміщення бюлетеня для голосування, розділ веб-сайту, на якому розміщується бюлетень та інша інформація |
|
|
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів |
04 квітня 2025р. |
|
Номер та дата рішення Наглядової ради Товариства про затвердження повідомлення |
№1 від 26.02.2025р. |
|
Дата складання повідомлення
|
28 лютого 2025р. |
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: обов’язки лічильної комісії покласти на голову та секретаря зборів. Строк повноважень лічильної комісії припинити після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: обрати головою зборів – голову наглядової ради Карнаух Д. М.
секретарем - Кочергу О.М.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за
2024 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити. Роботу наглядової ради вважати задовільною. 5. Звіт та висновки ревізора за 2024 рік. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновок ревізора за 2024 рік. Роботу ревізора вважати задовільною.
6. Затвердження планів діяльності Товариства на 2025 рік.
Проект рішення: затвердити план розвитку Товариства на 2025 рік.
7. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
Проект рішення: Отриманий прибуток в сумі 3175 тис.грн. зарахувати на рахунок резервного капіталу.
.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. (тис. грн.)
|
|
Найменування показника |
|
Звітний 2024 рік |
Попередній 2023 рік |
|
1 |
Усього активів |
|
45718 |
43054 |
|
2 |
Основні засоби ( за залишковою вартістю) |
|
24190 |
20533 |
|
3 |
Запаси |
|
8276 |
8221 |
|
4 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
|
2825 |
5359 |
|
5 |
Гроші та їх еквіваленти |
|
1849 |
3223 |
|
6 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
|
3175 |
9680 |
|
7 |
Власний капітал |
|
42705 |
39530 |
|
8 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал |
|
129 |
129 |
|
9 |
Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
|
- |
- |
|
10 |
Поточні зобов’язання і забезпечення |
|
3013 |
3524 |
|
11 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) |
|
3279 |
9680 |
|
12 |
Середньорічна кількість акцій / шт./ |
|
75925 |
75925 |
|
13 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) |
|
43.19 |
127,49 |
Акціонери до дати проведення загальних зборів мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного, щляхом направлення запиту засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами для прийняття рішень з питань порядку денного, та письмові запитання, направлені електронною поштою, мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим способом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний економіст Кочерга О.М.., телефон для довідок: (05343)31172. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – ekonomist.mriya@ukr.net Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного порядку денного -http://zavod-mriya.ltd.ua
Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції до проекту порядку денного направляється на поштову адресу Товариства або у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера на адресу електронної пошти.
Голосування на загальних зборах розпочинається об 11.00 год 28 березня 2025р. з моменту розміщення бюлетеня для голосування на власному веб-сайті Товариства -http://zavod-mriya.ltd.ua та завершується о 18 годині 09 квітня 2024р.
Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства на адресу електронної пошти, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
У випадку подання бюлетеня для голосування підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера, або їх належним чином засвідчені копії.
Акціонер – працівник Товариства не зобов’язаний інформувати посадових осіб органів Товариства про те, як він голосував чи має намір голосувати на загальних зборах.
Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.
Наглядова рада Товариства
Повідомлення про пров. загальних зборів 09 .04. 2025р..doc.asice
05.03.2025
Приватне акціонерне товариство
«Кобеляцький завод продовольчих товарів»Мрія»
Інформація
до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 09 квітня 2025р.
Про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 28 лютого 2025р. кількість осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.
1. Загальна кількість акцій – 75925
(тип акцій – іменні прості)
2. Кількість голосуючих акцій – 74924
Директор Інна Карнаух
Інформація про кількість акцій до зборів 09.04.25р..doc.asice
